в ставрополе возбуждено уголовное дело по факту нелегальной банковской деятельности, сообщили корреспонденту иа regnum в пресс-службе краевого управления мвд россии 2 апреля.местный житель в 2008-2010 годах незаконно проводил банковские операции в виде кассового обслуживания юридических лиц по выдаче наличных денег клиентам и переводы денежных средств. при этом, незаконный банкир использовал реквизиты подконтрольной коммерческой фирмы и банковский расчетный счет, открытый в одном из банков, а также банковские расчетные счета фирм-однодневок.для придания вида законности противоправным действиям, движение денежных средств оформлялось по липовым сделкам, якобы за реализованные товары, работы, услуги, однако фактической коммерческой деятельности не производилось. за каждую ...